Auditoria forense en la investigación criminal de lavado de dinero y activos

Abstract

1. Introducción. CAPITULO I. MARCO CONCEPTUAL - JURIDICO. 1.1. Historia del lavado de dinero. 1.2. Historia de la auditoria forense 1.3.Marco jurídico. 1.4. Marco teórico CAPITULO II.ASPECTOS GENERALES DE AUDITORIA FORENSE. 2.1. Antecedentes de la auditoria forense. 2.2. Causas y origen de la auditoria forense. 2.3. Auditoria forense. 2.4. Auditor forense. 2.5. Características de la auditoria forense. 2.6. Características del auditor 2.7.Conocimientos y habilidades del auditor forense. 2.8. Diferencia entre una auditoria integral y forense. CAPITULO III. AUDITORIA FORENSE APLICADA A LA INVESTIGACION FINANCIERA DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS. 3.1. Auditoria forense en la investigación del lavado de dinero y activos. 3.2. Importancia del auditor forense en el área investigativa. CAPITULO IV. TECNICAS DE AUDITORIA APLICADAS. 4.1. Normas de auditoría generalmente aceptadas 4.2. Técnicas de auditoría CAPITULO V. DESARROLLO DE LA INVESIGACION. 5.1. Tipo de investigación 5.2. Instrumentos y recolección de datos CAPITULO VI. MARCO PROSPECTIVO. 6.1. Técnicas, procesos y procedimientos de auditoría forense CAPITULO VII. CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES. 7.1. Conclusiones respecto a los objetivos específicos.