Sanchez Salas, Mariela2026-03-222026-03-222013https://andeanlibrary.org/handle/123456789/9802El presente trabajo tiene por objeto responder a las necesidades de clarificar o esclarecer sobre lo que es el reporte de operaciones sospechosa y el tratamiento que se debe dar a los informes de operación sospechosa o inteligencia financiera que emite la UIF, previo su análisis. Después de considerar sobre lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismoesDerecho penalGanancias ilícitasFinanciación del terrorismoUnidad de inteligencia financieraModificación de la LeyBases jurídicas e institucionales para considerar el informe financiero de la UIF como acto administrativo de instancia en el marco de alta confidencialidadThesis