"Propuesta de incorporación del delito de estafa piramidal cibernética en el código penal boliviano: análisis del caso ISHOP (2021)"

Abstract

La presente investigación, titulada “Propuesta de incorporación del delito de estafa piramidal cibernética en el Código Penal boliviano: análisis del caso iShop (2021)”, aborda uno de los problemas más urgentes y actuales en el ámbito jurídico y social: la insuficiencia del marco penal vigente para enfrentar los fraudes masivos que, aprovechando las tecnologías digitales, operan bajo la modalidad piramidal. El estudio parte de la identificación de un vacío normativo: el Código Penal boliviano, en su artículo 335, regula la estafa en términos generales, pero no contempla expresamente las estafas piramidales digitales, que presentan características diferenciadas tales como la captación masiva de recursos vía plataformas virtuales, el alcance transnacional y la opacidad tecnológica en el manejo de fondos. Para sustentar esta problemática, se recurre al análisis del caso iShop (2021), donde miles de ciudadanos bolivianos fueron defraudados mediante una aplicación que ofrecía supuestas ganancias rápidas bajo un esquema piramidal. Este caso reveló no solo la magnitud del daño económico y social causado, sino también las limitaciones del ordenamiento jurídico nacional, que obligó a encuadrar los hechos en tipos penales genéricos de estafa y delitos informáticos, evidenciando la falta de un marco específico. El trabajo se organiza en varios capítulos complementarios: En el Capítulo I, se plantea el problema de investigación, se formulan los objetivos generales y específicos, y se expone la justificación del estudio, resaltando la necesidad de adecuar el derecho penal a las transformaciones sociales y tecnológicas actuales. El Capítulo II desarrolla el marco histórico y de antecedentes, donde se analiza la evolución de la estafa en el derecho penal y la aparición de nuevas 8 modalidades de fraude en el entorno digital, destacando cómo el ordenamiento boliviano no ha tipificado aún de forma autónoma la estafa piramidal cibernética. El Capítulo III establece el marco conceptual, definiendo con rigor los términos claves (estafa, fraude, ciberdelito, esquema piramidal, bienes jurídicos protegidos) y detallando principios y garantías penales, clasificación de infracciones, teorías y escuelas aplicables. El Capítulo IV corresponde al marco teórico, en el que se integran aportes doctrinales y académicos que sirven de sustento científico a la investigación, destacando visiones de juristas nacionales e internacionales sobre la necesidad de adaptar el derecho penal a los desafíos de la criminalidad digital. En el Capítulo V, se examina el marco jurídico normativo, incorporando legislación nacional, jurisprudencia y un apartado de legislación comparada, que incluye referencias a países como España, México, Chile, Argentina y Estados Unidos, todos los cuales han establecido mecanismos penales y administrativos específicos contra las pirámides digitales. El Capítulo VI analiza de manera detallada el caso iShop (2021), describiendo los hechos, la actuación de autoridades judiciales y administrativas, las víctimas, los perjuicios y los vacíos legales que quedaron en evidencia. Finalmente, el Capítulo VII desarrolla la propuesta legislativa concreta, consistente en la incorporación de un artículo autónomo en el Código Penal boliviano que tipifique la estafa piramidal cibernética, con definición clara de la conducta, elementos típicos, penas y agravantes aplicables. La investigación concluye que la tipificación autónoma de la estafa piramidal cibernética es una necesidad urgente para cerrar vacíos normativos, fortalecer la seguridad jurídica, proteger el patrimonio de los ciudadanos y garantizar la confianza en las transacciones digitales. Asimismo, se sostiene que esta propuesta no solo responde a las necesidades nacionales, sino que 9 armoniza con las tendencias internacionales y con los compromisos asumidos por Bolivia en materia de cooperación contra la ciberdelincuencia y el crimen organizado. De este modo, la memoria laboral no solo aporta un diagnóstico claro de la problemática, sino que ofrece una respuesta legislativa viable y fundamentada, contribuyendo a la modernización del derecho penal boliviano y al fortalecimiento de la política criminal frente a los desafíos de la era digital.