Bases jurídicas e institucionales para considerar el informe financiero de la UIF como acto administrativo de instancia en el marco de alta confidencialidad

Abstract

El presente trabajo tiene por objeto responder a las necesidades de clarificar o esclarecer sobre lo que es el reporte de operaciones sospechosa y el tratamiento que se debe dar a los informes de operación sospechosa o inteligencia financiera que emite la UIF, previo su análisis. Después de considerar sobre lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo