Bases jurídicas e institucionales para considerar el informe financiero de la UIF como acto administrativo de instancia en el marco de alta confidencialidad
| dc.contributor.author | Sanchez Salas, Mariela | |
| dc.coverage.spatial | Bolivia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T08:13:39Z | |
| dc.date.available | 2026-03-22T08:13:39Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto responder a las necesidades de clarificar o esclarecer sobre lo que es el reporte de operaciones sospechosa y el tratamiento que se debe dar a los informes de operación sospechosa o inteligencia financiera que emite la UIF, previo su análisis. Después de considerar sobre lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo | es |
| dc.identifier.uri | https://andeanlibrary.org/handle/123456789/9802 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | |
| dc.relation | https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/123456789/11026/1/TM4278.pdf | |
| dc.source | Universidad Mayor de San Andrés | |
| dc.subject | Derecho penal | |
| dc.subject | Ganancias ilícitas | |
| dc.subject | Financiación del terrorismo | |
| dc.subject | Unidad de inteligencia financiera | |
| dc.subject | Modificación de la Ley | |
| dc.title | Bases jurídicas e institucionales para considerar el informe financiero de la UIF como acto administrativo de instancia en el marco de alta confidencialidad | |
| dc.type | Thesis |