El Enfoque Intercultural del Lavado de Activos en Hispanoamérica.

Abstract

El lavado de activos (LA) es un fenómeno social complejo, altamente mutable y adaptable, cuyas actividades se centran en la reconversión e integración del dinero ilícito que está directamente relacionado con la delincuencia organizada que requiere convertirlo en valores o bienes aparentemente lícitos. De ahí que cada cultura jurídica decide su enfoque y tratamiento jurídico penal al definir su conceptualización más allá del nomen juris asignado y plasmado en la descripción típica a través los elementos constitutivos de la conducta determinados en los códigos penales para aplicación e interpretación judicial mediante el desarrollo de la jurisprudencia inherente en que se discute su autonomía, procedibilidad, modalidades y la afectación de bienes jurídicos. De modo que, no se trata de un asunto meramente semántico o topológico el tratamiento que brinde a este fenómeno sino principalmente de la respuesta político criminal, preventivo-represiva, que se brinde al fenómeno a partir de su conceptualización (reciclaje, blanqueo, lavado), enfoque cultural y tratamiento legislativo y desarrollo jurisprudencial tanto en de juicio de tipicidad como en el juicio de culpabilidad.